司南导航(688592) - 关于独立董事独立性自查情况的专项报告

上海司南导航技术股份有限公司 董事会 上海司南导航技术股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会 就公司在任独立董事周志峰先生、邹桂如女士、韩文花女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周志峰先生、邹桂如女士、韩文花女士的任职 情况以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 及董事会各相关专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事 独立性的相关要求。 2025 年 4 月 28 日 ...