晶升股份(688478) - 南京晶升装备股份有限公司董事会秘书工作制度

南京晶升装备股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所和证券监管部门之间的指定联 络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会名义组织协调和管理公司信息披露、 公司治理、股权管理及其他相关职责范围内的事务，配合证券监管部门对公司的 检查和调查，积极协调落实监管部门提出的各项监管要求。 第四条 公司设立董事会办公室，配合董事会秘书开展具体工作。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事会秘书应当具备下列条件： 第六条 存在下列情形之一的，不得被提名担任董事会秘书： 第一条 为了促进南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，应 当忠实、勤勉地履行职责，并对公司和董事会负责 ...