国统股份(002205) - 新疆国统管道股份有限公司内部控制管理制度

新疆国统管道股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 国统股份 第一条 为切实加强和规范新疆国统管道股份有限公司（以 下简称"国统股份"）内部控制管理，充分发挥内部控制体系强 基固本作用，提高防范化解重大风险的能力，推动国统股份高质 量发展，根据《企业内部控制基本规范》《关于加强中央企业内 部控制体系建设与监督工作的实施意见》《新疆天山建材（集 团）有限责任公司内部控制管理制度》，结合国统股份实际，制 定本制度。 第二条 本制度适用于国统股份和国统股份直接或间接持有 全部股权或者实际控制权的公司。 国统股份直接或间接持有全部股权或者实际控制权的公司以 下统称"各子公司"。国统股份和各子公司以下统称"公司"。 第三条 本制度所称内部控制（以下简称内控）是指由公司 各治理主体和全体员工实施的旨在合理保证公司战略规划和经营 管理目标实现的一系列控制活动。 公司应当建立健全以风险管理为导向、合规管理为重点，严 格、规范、全面、有效的内控体系，统筹推进合规、内控、风控 管理的监督评价工作。 第四条 国统股份内控管理的总体目标是： （一）防风险 通过制定重大风险评估标准，组织重大风险识别评估，就有 — 1 — 国统 ...