石基信息(002153) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见

北京中长石基信息技术股份有限公司 北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定，北京中长石基信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对现任独立董事刘剑锋、陶涛、娄树林的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事刘剑锋、陶涛、娄树林的任职经历及相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东及 其附属企业担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京中长石基信息技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 1 ...