中亚股份(300512) - 2024年度独立董事述职报告（叶芙蕾）

杭州中亚机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关法律、法规的规定，本人在工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 叶芙蕾，高级会计师、国际注册内部审计师（CIA）。2024 年 5 月起任公司独 立董事。 2024 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 | 董事会召开次数 | 6 | | --- | --- | | 其中：应出席次数 | 6 | | 亲自出席次数 | 6 | | --- | --- | | 委托出席次数 | 0 | | 缺席次数 | 0 | | 是否连续两次未出席会议 | 否 | | 股东大会召开次数 | 2 | | 其中：出席次数 | 2 | （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1．出席董事会专门委员会会议情况 本人 ...