ST金鸿(000669) - 董事会决议公告

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-027 金鸿控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第 三次会议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 15 层会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董 事长郭韬先生主持，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董 事会工作报告》。 4、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报 ...