ST金鸿(000669) - 监事会决议公告

一、监事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2025 年第 二次会议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 15 层会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席朱爱炳先 生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年年度报告正文及摘要》 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-028 金鸿控股集团股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 公司监事会对 2024 年度报告的相关情况发表如下审核意见： （1）公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合法 ...