ST金鸿(000669) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-035 金鸿控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第 三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开 2024 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关 提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事 会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2025 ...