新宙邦(300037) - 第六届董事会第二十二次会议决议公告

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。本次董事会会议通知 于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出。 本次董事会应参与表决董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长 覃九三先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章 程》的规定。 经表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 《公司 2025 年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告，《2025 年第一季度报告披露提示性公 告》将同时刊登于《证券时报》《 ...