东方盛虹(000301) - 董事会决议公告

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次 会议于 2025 年 4 月 16 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 报告的具体内容详见同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《2024 年年度报告》之"第三节"、 ...