ST天喻(300205) - 董事会决议公告

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司 401 会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 17 日 以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的 董事 9 人，符合《公司章程》要求的法定人数。公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。本次会议由公司董事长杨海涛主持。 会议议程及决议如下： 1. 审议《2024 年度总经理工作报告》 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2024 年度总经理工作报告》。 2. 审议《2024 年度财务决算报告》 证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2025-015 武汉天喻信息产业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2024 年度财务决算报告》，将其提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司《2024 年度财务决算报告 ...