永和智控(002795) - 董事会决议公告

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-011 永和流体智控股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4月15以电 子邮件形式向全体董事发出召开第五届董事会第十九次会议的通知。2025年4月 25日，公司第五届董事会第十九次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长魏璞女士召集和主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议： （一）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度总经理工作 报告》。 （二）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度董事会工作 报告》。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www ...