电科网安(002268) - 董事会决议公告

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-008 中电科网络安全科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第八届董事会第六次会议于2025年4月25日在公司会议室以 现场结合线上的方式召开。本次会议的会议通知已于2025年4月15日 以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议应参与表决董事9人，实 际参与表决董事9人（其中，陈鑫、魏敏、汪再军、冯渊、黄卫平、 唐光兴现场出席表决，王运兵、魏洪宽、周俊通过线上方式出席表决）。 会议由董事长陈鑫先生主持，公司部分监事、部分副总经理和董事会 秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合法律法规及《公司 章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年度经营工作总结和2025年度经营工 作计划报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...