未名医药(002581) - 监事会决议公告

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2025-027 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十三 次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 11 时以通讯方式召开。应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 人，分别为：柯莹、闫雪明、彭龙。监事会会议通知已于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式发出，会议由公司监事主席柯莹女士主持。本次监事会 的召集和召开符合国家有关法律、法规、《监事会议事规则》及《公司章程》的 规定。本次会议逐项审议了如下议案： 二、监事会会议审议情况 山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过了《2025 年第一季度报告》 本次注销事项在公司 2023 年第一次临时股东大会决议对董事会的授权范围 内，已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于 2023 年 ...