ST金鸿(000669) - 2024年度董事会工作报告

金鸿控股集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件等及《公司章程》、 公司《董事会议事规则》等相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着对 全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行 使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公 司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2024 年 的主要工作完成情况及 2025 年度工作计划汇报如下： | | | | 制度>的议案》《关于修订公司<独立董事年报工作制度> | | --- | --- | --- | --- | | | | | 的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 | | 2024 年 4 月 29 日 | 第十届董事会 2024 年第二次会议 | 现场与通讯 | 《2024 年第一季度报告》 | | 2024 年 5 月 14 日 | 第十届董事会 2024 年第三次会议 | 现场与通讯 | 《关于 2023 年年度股东大会现场会议地址变更的议案》 | | 2024 年 5 月 20 日 | 第十届董事 ...