ST天喻(300205) - 2024年度董事会工作报告

武汉天喻信息产业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认 真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决 议，积极有效地发挥了董事会的作用。2025 年公司董事会将继续恪尽职守，审 慎决策，切实维护公司和全体股东的利益。 现就报告期内董事会组织召开股东大会情况、董事会及其下设审计委员会会 议召开情况、独立董事履职情况报告如下： 一、股东大会召开情况 报告期内，公司共召开四次股东大会会议，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，具体召开情况如下： | 序号 | | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 披露网站 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 2023 年年度股东大会 | 2024 | 年 | 05 | 月 | 20 | 日 | 巨潮资讯网 | | 2 | 2024 | 年第一次临时股东大会 | 2024 | 年 | 06 | 月 | 21 | 日 | 巨潮资讯网 | | 3 | 2024 ...