海德股份(000567) - 独立董事年度述职报告

海南海德资本管理股份有限公司 独立董事述职报告 （胡全森） 本人于 2024 年 11 月 12 日被选举为海南海德资本管理股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事。2024 年度任职期间，本人 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求， 恪尽职守、忠实履行勤勉尽责义务。现将本人 2024 年度任职期间履 行独立董事职责的具体情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》等规 定中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 1 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 6 次董事会、3 次股东大会。本人作为公 司独立董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了 独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次 未亲自出席会 ...