岭南股份(002717) - 2025年第一次独立董事专门会议审核意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，岭 南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第 一次独立董事专门会议，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 与会独立董事共同推举黄寿昌先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。会 议召开程序符合有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。独立董事对提交至 公司第五届董事会第三十二次会议相关事项进行了审核，并发表意见如下： 一、《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》的审核意见 岭南生态文旅股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 经审阅，我们认为：公司 2025 年度日常关联交易的预计符合公司正常经营需要， 执行价格及条件公允，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判 断，我们认为公司《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》符合国家有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》 ...