海德股份(000567) - 董事会决议公告

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-010号 海南海德资本管理股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10:00，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路 22 号国兴 大厦三层会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日分别以书面、电子邮件等方式送 达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事会成员及高级管理人员列席 了会议。本次会议由董事长王广西先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权； 公司独立董事向董事会分别提交了《海南海德资本管理股份有限公司独立董事述职报 告》，并将在公司 2024 年年度股东 ...