海德股份(000567) - 第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-033号 海南海德资本管理股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会议 第二次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日分别以书面、电子邮件等方式送达各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人， 实到独立董事 3 人。本次会议由半数以上独立董事推举李格非先生主持，会议召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 1、同意立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，认可并尊重其独立判断； 同意《董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的保留意见审计报告的专项说明》。 2、我们将监督和督促公司董事会和管理层对所涉事 ...