海德股份(000567) - 年度股东大会通知

海南海德资本管理股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：海南海德资本管理股份有限公司 2024 年年度股东会 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-029号 （二）召集人：公司董事会 2025 年 4 月 28 日，公司第十届董事会第十四次会议审议通过《关于召开公司 2024 年年度股 东会的通知》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司董事会审议通过，会议的召集、 召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合 法有效。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 2:50 2.网络投票时间：2025 年 5 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为： 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体 ...