旗滨集团(601636) - 旗滨集团关于董事会换届选举的提示性公告

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-044 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2025年5月9日届满，公司拟开展董事会换届选举工作。为顺利完成公司董事会的 换届选举（以下简称"本次换届选举"）工作，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，现将本次换届选举相关事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 根据本公司现行《公司章程》的规定，第六届董事会将由9名董事组成，其 中独立董事3名。董事任期三年（自公司相关股东会选举通过之日起计算，至该 届董事会任期届满时为止）。 二、董事候选人的提名 （一）非独立董事候选人的提名 本公告发布之日，公司现任董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行 的有表决权股份总数的1%以上的股东，可以向公司第五届董事会提名第六届董事 会非独立董事候选人。单个提名人提名的非独立董事人数不得超过本次拟 ...