浙江荣泰:浙江荣泰电工器材股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-083 浙江荣泰电工器材股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议的通知及资料已于 2024 年 12 月 6 日以电话、邮件等方式送达至全体董事， 并于 2024 年 12 月 11 日 10：00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司全 体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材 股份有限公司关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》。（公 告编号：2024-085） 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《关于新开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议 为规范公司募集资金管理， ...