新天然气(603393) - 新天然气第五届董事会第三次会议-决议公告

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2025-017 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。本次第五届董事会第三次 会议于 2025 年 4 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员 列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下决议： 一、审议《关于公司<2025 年第一季度报告>正文及全文的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2025 年第 一季度报告》。 特此公告。 新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 本议案在提交董事会 ...