辽港股份(601880) - 辽宁港口股份有限公司董事会决议公告

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-021 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次董事会第（二）、（三）项议案需提交股东大会批准。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第七届董事会2025年第4次会议 会议时间：2025年4月29日 会议方式：辽港集团109会议室 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2025年4月14日，电子邮件。 1 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2025年第一季度报 告>的议案》。 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 本议案已经公司审核委员会2025年第3次会议、财务管理委员会 2025年第4次会议审议通过。 2025 年 第 一 季 度 报 告 全 文 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。 应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人 会议应出席董事9人，亲自出席董事7人、授权出席董事2人。董 事 ...