中联重科(000157) - 董事会决议公告

2、本次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。 3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、张成虎先生、 黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士对本次会议全部议案进行了表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中联重科股份有限公司第七届董事会 2025 年度第一次临时 会议（以下简称"本次会议"）通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子 邮件方式向全体董事发出。 证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025-027 号 中联重科股份有限公司 第七届董事会 2025 年度第一次临时会议决议公告 4、审议通过了《关于调整董事会提名委员会成员的议案》 公司董事会同意对公司第七届董事会提名委员会委员进行调整， 选举黄珺女士为公司第七届董事会提名委员会委员。 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》 审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 《公司 2025 年第一季 ...