华统股份(002840) - 董事会决议公告

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2025-047 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 26 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名， 实际到会董事 7 名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通 讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》 经审核，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》符合《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度 ...