利柏特(605167) - 第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-007 江苏利柏特股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏 特股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面及邮件等方式送达全体董事。 ...