瑞泰科技(002066) - 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议通 知于 2025 年 4 月 23 日通过电子邮件发出，于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯 表决的方式召开。其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司 第二会议室召开，以通讯表决出席会议的董事有余兴喜先生、郑志刚先生、李勇 先生、孙祥云先生、杨娟女士、邵乐先生。 会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，由董事长陈荣建先生主持。公司监事、 部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-016 瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 经与会董事认真审议，通过如下决议： 1、会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《2025 年第一季度报 告》。 《瑞泰科技 ...