中核钛白(002145) - 董事会决议公告

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2025-038 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第三十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以通 讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第三十七次（临时）会议的通知 及相关资料，本次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会 议应参会董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下： （一）审议通过《2025 年第一季度报告》 中核华原钛白股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 30 日 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计 ...