保龄宝(002286) - 董事会决议公告

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-028 保龄宝生物股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公司"）关于召开第六 届董事会第十次会议的通知于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 8 人，实际表 决的董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。 二、会议审议情况 1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年第一季度报告》 详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2025 年第一季度 报告》。 公司监事会对 2025 年第一季度报告出具了审核意见。 三、备查文件 公司第六届董事会第十次会议决议。 特此公告。 保龄宝生物股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 1 ...