彤程新材(603650) - 彤程新材2024年年度股东大会会议资料

二零二五年五月 股票代码：603650 股票简称：彤程新材 债券代码：113621 债券简称：彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 彤程新材料集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | | 一、2024 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | | 二、2024 年年度股东大会会议议程 5 | | | 三、议案一：2024 年度董事会工作报告 6 | | | 四、议案二：2024 年度监事会工作报告 16 | | | 五、议案三：2024 年年度报告全文及摘要 19 | | | 六、议案四：2024 年度财务决算报告 20 | | | 七、议案五：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 25 | | | 八、议案六：关于公司董事 2024 年度薪酬确认和 2025 年度薪酬方案的议案 26 | | | 九、议案七：关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案 27 | | | 十、议案八：关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 28 | | | 十一、议案九：关于公司 2025 年度预计融资担 ...