正泰电器(601877) - 董事会议事规则（2025年修订）

浙江正泰电器股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为保障浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法 成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江 正泰电器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"、"章程"）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向股东 会负责并报告工作。 第五条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名。公司董事会成员中应当至 少包括三分之一独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第七条 有《公司法》第一百七十八条、公司章程第九十九条规定之情形、 被中国证监会采取不得担任 ...