美诺华(603538) - 宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第一季度报告》 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日以 书面、电子邮件等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第十四次会议的通 知和会议材料。2025 年 4 月 29 日，公司第五届董事会第十四次会议在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由姚成志先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事 会议事规则》的规定。 具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等 ...