山金国际(000975) - 第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-014 山金国际黄金股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议通知于2025年4月25日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，公司全 体董事以通讯方式进行了表决，公司于2025年4月29日（含当日）前收到全体董 事的表决结果。会议由公司董事长刘钦先生主持，应出席董事9人，实际出席董 事9人。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山金国际黄 金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规的有关规定。 经与会董事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于回购公司部分股份的 议案； 为顺利实施本次股份回购，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及管理层 在有关法律法规范围内，全权处理本次回购股份的具体事宜，包括但不限于： 1、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及 ...