建设银行(601939) - 建设银行董事会会议决议公告

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2025-029 中国建设银行股份有限公司 董事会会议决议公告 （2025 年 4 月 29 日） 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下 简称本次会议）于 2025 年 4 月 29 日在北京以现场会议方式召开。本 行于 2025 年 4 月 15 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张 金良董事长主持，应出席董事 13 名，实际亲自出席董事 13 名。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、关于《中国建设银行股份有限公司 2025 年一季度资本管理 第三支柱信息披露报告》的议案 表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《中国建设银行股份有限公司 2025 年一季度资本管理第三支柱 信息披露报告》请参见登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的相关内容。 1 二、关 ...