中国银河(601881) - 中国银河：第五届董事会第四次会议（定期）决议公告

2025 年 4 月 29 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）在 北京市丰台区西营街 8 号青海金融大厦 M1912 会议室以现场和通讯相结合的方 式召开第五届董事会第四次会议（定期）。本次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，本次会议由公司董事长王晟先生主持。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中委托出席董事 1 名，2 名董事以通讯表决方 式出席本次会议。董事罗卓坚先生因工作原因未能亲自出席会议，书面委托董事 麻志明先生代为出席会议并表决。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规 定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。公司监事和有关高 级管理人员列席了会议。 会议形成如下决议： 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-028 中国银河证券股份有限公司 第五届董事会第四次会议（定期）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 三、通过《 ...