太极股份(002368) - 董事会决议公告

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-017 太极计算机股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司部分监事、高级管理人员列席 了会议，会议由董事长吕翊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、第六届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议通 知于2025年4月18日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2025年4 月29日在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现 场结合通讯方式召开。 董事会 2025 年 4 月 29 日 1 太极计算机股份有限公司 ...