正泰电器(601877) - 正泰电器2024年度董事会审计委员会履职情况报告

浙江正泰电器股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》 等有关规定，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行职责，现对 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。由刘裕龙先生、黄 沈箭先生、彭溆女士、朱信敏先生、陈国良先生担任委员，其中独立董事刘裕龙先生担任召 集人。 二、审计委员会年度主要工作情况 （一）会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 3 次会议，参加会议的委员本着勤勉尽责的原则，认 真履行职责，亲自出席了全部会议，积极对相关议题发表专业意见，同时对相关会议决议、 会议记录进行了签字确认。 1、2024 年 4 月 28 日，审计委员会以现场表决形式召开会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》、《关于公司 2023 ...