天奈科技(688116) - 天奈科技董事会审计委员会2024年度履职情况报告

江苏天奈科技股份有限公司 2024 年度,我们作为江苏天奈科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会审计委员会委员,严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和 《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》的规定和要求,本着客观、公 正、独立的原则,勤勉尽责,认真履行了相应的职责和义务,现就 2024 年度工 作情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事于成永先生、独立董事杨永宏先生 和张景女士三名成员组成,其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3。主 任委员由具备会计专业资格的独立董事于成永先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度,审计委员会共召开 7 次会议,具体情况如下: 1、2024年3月1日,召开公司第三届董事会审计委员会 2024年第一次会 议,会议审议了《关于调整公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、 《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿）的议案》、《关于 公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票方案的 ...