华依科技(688071) - 上海华依科技集团股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

上海华依科技集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》以及《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定,上海华 依科技集团股份有限公司(简称"华依科技"或"公司")董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则,充分履行了审查、监督职能,切实在完善公司治理结构、提 高审计工作质量方面发挥了不可或缺的作用,现就 2024年度董事会审计委员会 履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 (一)监督及评估外部审计机构工作 公司于 2023年2月24日完成换届,第四届董事会审计委员会由3名成员组 成,分别为非独立董事潘晏、独立董事刘小龙、独立董事胡佩芳,其中主任委员 由会计专业人士刘小龙先生担任。 2024 年 2 月 26 日公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于 提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》及《关于调整公司第四届董事会 专门委员会委员的议案》,刘小龙先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及第 四届董事会审计委员会主任 ...