泛亚微透(688386) - 泛亚微透审计委员会2024年度履职情况报告

江苏泛亚微透科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会于2024年9月20日完成换届，经公司第四届董事会第一次会议审议通 过，公司第四届董事会审计委员会由独立董事沈金涛先生、独立董事钱技平先生和董事 李建革先生三人组成。其中沈金涛先生为会计专业人士，任公司审计委员会主任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会一共召开五次会议，全体委员均亲自出席会议，具体 情况如下： 1、2024年4月7日召开公司第三届审计委员会第十一次会议，会审议通过了如下议案： 1 （1）关于公司2023年度报告及摘要的议案； （2）关于公司2023年度利润分配预案的议案； （3）关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案； （4）关于2023年度内部控制自我评价报告的议案； （5）关于公司2023年度财务决算报告的议案； （6）关于公司 2024年度高级管理人员薪酬方案的议案； （7）关于2024年度续聘会计师事务所的议案； （8）关于公司2024年度综合授信额度的议案； （9）关于预计2024年度日常关联交易额度的议案；； （10）关于公司202 ...