广合科技(001389) - 董事会议事规则（草案）（H股发行上市后适用）

广州广合科技股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事会行使下列职权： （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者公司合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； （七） 决定公司内部管理机构的设置； （八）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 广州广合科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范法 人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广 州广合科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、《公 司章程》及本规则的相关规定行使职权，并对股东会负责。 第二章 董事会职权 第三条 公司设董事会，对股东会负责，董事会由不少于 7 名董事组成，其 中执行董事（含职工董事）不少于 3 名、非执行董事不少于 1 名，独立董事 不少于 3 名以及占全体董事会成员至少 1/3。设董事长 ...