天奈科技(688116) - 江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）

江苏天奈科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范江苏天奈科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为， 建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《江苏天 奈科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东会负责，在《公 司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使审查和决策权。 第三条 公司董事会由9人组成，设董事长1人。董事会成员由股东会选举产生，董事 长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准 备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草工作。 第五条 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会依法行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四 ...