空港股份(600463) - 空港股份第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-033 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届董事会 第八次会议的会议通知和会议材料于 2025 年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件等 方式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董 事七人，公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事、董事会秘书及高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司 2025 年第一季度报告》 - 1 - 证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于同一控制下企业合并追溯调 整对比期财务数据的公告》。 此议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议以三票赞成 ...