中金黄金(600489) - 中金黄金股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2025-013 中金黄金股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第二次会议通知于 2025年4月18日以传真和送达方式发出，会议于2025年4月28日在北京以现场表决 的方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事2人。监事陈羽女士因公务未能 参加会议，授权委托监事冯晓芳女士代其行使职权。会议由监事会主席孙洁女士 主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）通过了《2024 年度监事会工作报告》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。 （二）通过了《2024 年度财务决算报告》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票，通过率 100%。 （三）通过了《2024 年年度利润分配方案》。表决结果：赞成 3 ...