淮河能源(600575) - 淮河能源（集团）股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-026 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 二、审议通过了《关于潘三电厂 1、2 号机组关停的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）刊登的临 2025-028 号公告。 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议 于 2025 年 4 月 29 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 19 日以电 子邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司监事和高 级管理人员列席了会议。会议由周涛董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会 ...