新黄浦(600638) - 新黄浦第九届七次董事会会议决议公告

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-010 上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届七次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海新黄浦实业集团股份有限公司第九届七次董事会会议的通知和资料，于 2025年4月18日以电子邮件方式送达公司全体董事。2025年4月28日，会议以现场 表决的方式在上海召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理 人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定。会议由董事长赵峥嵘先生主持。 二、 董事会会议审议情况 出席会议的董事审议通过了如下议案： （一）、公司 2024 年年度报告及 2024 年报摘要； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为，公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部 管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各 项规定 ...