三花智控(002050) - 董事会决议公告

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-036 浙江三花智能控制股份有限公司 第八届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次临 时会议于 2025 年 4 月 25 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2025 年 4 月 29 日（星期二）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9 人， 实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。 《公司 2025 年第一季度报告》详见公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公 告编号：2025-038）。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《 ...