海澜之家(600398) - 海澜之家集团股份有限公司第九届第十二次董事会（现场结合通讯）决议公告

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025—004 海澜之家集团股份有限公司 第九届第十二次董事会决议（现场结合通讯）公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届第十二次会 议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人， 亲自出席董事 9 人，公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周 立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案： 1、审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 《海澜之家集团股份有限公司 2024 年年度报告》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 2、审 ...